<<<<<<< local ======= >>>>>>> other
Новости
Home / Категории / Бизнес и Финансы / В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски
В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски

В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски

  • Франция
  • www.vladtime.ru
  • В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски, в ходе которых задержаны два человека и изъяты ценности. Отделения входят в крупнейший финансовый конгломерат Швейцарии «Credit Suisse Group AG» со штаб-квартирой в Цюрихе.

Проведение следственно-оперативных мероприятий инициированы налоговыми службами и согласованы сразу несколькими странами – Австралией, Голландией, Нидерландами, Францией, Германией, Великобританией. Основанием для организации обысков является подозрения фискальных налоговых служб ряда стран в неуплате клиентами банка налогов и недобросовестных попытках обхода налогового законодательства. Также следственные органы намерены провести проверку на предмет использования структур банка в качестве «прачечных» с применением технологий по отмыванию денег и причастности к незаконным операциям функционеров Credit Suisse.

В Австралийском Союзе зафиксировали совершение финансовых сделок с целью сокрытия доходов посредством открытия группой австралийцев в отделениях Credit Suisse анонимных счетов. Не именные счета позволяют клиентам совершать сокрытие своих доходов от налогообложения. Credit Suisse сообщил, что согласен с финансовой политикой стран и принял меры к исключению недобросоветных вкладчиков из числа клиентов банка. Швейцарский банковский конгломерат активно сотрудничает с правоохранительными органами.

К Credit Suisse более десятка лет выдвигают обвинения в соучастии в форме содействия в уклонении от уплаты налогов со стороны ряда стран. В 2014 г. банк вынужден был признать соучастие в укрывательстве налогов гражданами США с выплатой штрафа в сумме 2, 6 млрд долларов. В ходе судебного разбирательства была установлена вина трёх функционеров Credit Suisse, которым были назначены разные тюремные сроки.

Автор: Content Editor N

Комментировать

Обязательные поля отмечены *

*

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Выберите фигурку
с поднятой рукой *

Наверх